นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบเจตนารมณ์ และกรอบนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถใช้ชีวัดการปฏิบัติได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้นำเกณฑ์และหลักการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ทั้งเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code for Listed Companies) ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ดังนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่

โครงสร้างองค์กรเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นตามหลักการที่ดี บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองเป็นกฎบัตรคณะกรรมการ ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Ethics) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการสร้างความตระหนักถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

• การจัดการอบรมและให้ความรู้ด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่กรรมการและผู้บริหาร ในหลักสูตร Corporate Governanceand Legal Implications for Board หัวข้อ Introduction to Corporate Governance โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรมธรรม์ (Director and Officer Liability Insurance: D&0)โดยบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด ให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 41 ท่านโดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมอบรม 8 ท่าน
• การจัดทำคู่มือข้อกฎหมายที่บังคับบริษัทที่มีความเสี่ยงและบทลงโทษต่อกรรมการ เพื่อรวบรวมกฎหมายที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามให้ถูกต้อง
• การเปิดเผยจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้กับคู่ค้าผ่านทางฝ่ายจัดซื้อ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• การให้ความรู้แก่พนักงานด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
  • สื่อสารและให้ความรู้กับพนักงานรับทราบจรรยาบรรณโดยเผยแพร่ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บนเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทาง สื่อสารภายในบริษัทฯ อาทิ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บ Intranet และShare Drive ของบริษัทฯที่พนักงาน ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
  • สื่อสารและให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนเว็บไซต์ของบริษัท เว็บ Intranet และ Share Drive ซึ่งเป็น ช่องทางสื่อสารภายในบริษัทฯ ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้
  • ฝ่ายกำกับดูแลกิจการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี จำนวน 2 เรื่อง คือ ความสำคัญของการประชุมสามัญประจำปี (Annual General Meeting :AGM) และการทุจริตคอร์รัปชันในบนเว็บ Intranet ของบริษัท
  • เตรียมเพิ่มหลักสูตรการอบรมให้ความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับพนักงานภายในปี 2568
• การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอย่าง ยั่งยืน และกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี

Tบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อีกทั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบาย สิทธิมนุษยชน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการแสวงหานโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ มีการติตามการดำเนินการด้านกำกับดูแลกิจการเป็นประจำ

จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่ดี ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับ ดูแลกิจการ (Corporate Governance Report for Thai Listed Companies: CGR) ระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยังได้รับการจัดอันดับเป็น Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า 3,000 - 9,999 ล้านบาท และได้คะแนน AGM Checklist 100 คะแนนเต็ม

ข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนัก ถึงความสำคัญในเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้นทุกรูปแบบ ผ่านการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มีจิตสำนึกและเห็นความสำคัญที่จะร่วมมือกันปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ จะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยนโยบาย ดังกล่าวได้สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติไปยังพนักงานทุกคน โดยบริษัทฯ เน้นให้คณะกรรมการและพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัด โดยมีการติดตามการให้และรับมอบของขวัญจากหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับคู่ค้า โดยฝ่ายจัดซื้อมีส่ง อีเมล์เพื่อรณรงค์เชิญชวนคู่ค้าเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ในวันต่อต้านคอร์รัปชันของไทย วันที่ 6 กันยายนของทุกปี

ข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่

กระบวนการรับแจ้งข้อมูล เบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และกระบวนการรับแจ้งข้อร้องเรียนทั้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันการทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจและข้อร้องเรียนด้านการกำกับ ดูแล โดยกำหนดช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblowing) ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย หรือ บุคคลใดที่ทราบข้อมูล ข้อสังเกต ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนสามารถติดต่อกับกรรมการตรวจสอบหรือประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อแจ้งเบาะแสร้องเรียน เมื่อมีการพบเห็นพฤติกรรมความไม่โปร่งใส หรือเหตุการณ์การทุจริตยักยอกการประพฤติผิด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ หรือการส่งเสริมสนับสนุนผู้อื่นที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและเรื่อง ร้องเรียน โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถส่งข้อร้องเรียนไปยัง ช่องทาง ดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมดูรายละเอียดได้ที่

ทั้งนี้ในปี 2567 ไม่ได้รับเรื่องแจ้งข้อร้องเรียน กรณีการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ของการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ